Solución Tecnológica para la prevención de LA/FT/FPADM .
Solución Tecnológica para la prevención de LA/FT/FPADM .
Beneficios de tener AgileCheck AML
Facilita el cumplimiento, efectivos procedimientos establecidos para la Prevención del LA/FT/FPADM.
Cumple con los estándares
Permite aplicar controles de forma efectiva, disminuyendo los riesgos en su empresa.
Ahorro de dinero y mejora los tiempos de respuesta.
AgileCheck AML Cuenta con los siguientes módulos:
Listas de Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
Listas Sancionatorias Internacionales.
Noticias Criminis.
Ficha de Identificación de Clientes y Proveedores.
Matriz de Riesgo.
Monitoreo de la Relación Comercial y Alertas.
Onboarding Digital.
Reportes.
Disfruta de los beneficios de la innovación tecnológica y la transformación digital A través de soluciones y servicios para la prevención de LA/FT/FPADM.
