Solución Tecnológica para la prevención de LA/FT/FPADM.

Solución Tecnológica para la prevención de LA/FT/FPADM.

Beneficios de tener AgileCheck AML

Facilita el cumplimiento, efectivos procedimientos establecidos para la Prevención del LA/FT/FPADM.

Cumple con los estándares
internacionales del GAFI.

Permite aplicar controles de forma efectiva, disminuyendo los riesgos en su empresa.

Ahorro de dinero y mejora los tiempos de respuesta.

AgileCheck AML Cuenta con los siguientes módulos:

  • Listas de Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
  • Listas Sancionatorias Internacionales.
  • Noticias Criminis.
  • Ficha de Identificación de Clientes y Proveedores.
  • Matriz de Riesgo.
  • Monitoreo de la Relación Comercial y Alertas.
  • Onboarding Digital.
  • Reportes.

Disfruta de los beneficios de la innovación tecnológica y la transformación digital

A través de soluciones y servicios para la prevención de LA/FT/FPADM.
AgileCheck miembro oficial de Latin American Compliance Association
(LATCA)

Contact Us

Llámanos o rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo. Nos esforzamos por responder todas las consultas dentro de las 24 horas en días hábiles.