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para la prevención de LA/FT/FPADM
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Beneficios de tener AgileCheck
AML
Facilita el cumplimiento, efectivos procedimientos establecidos para la Prevención del LA/FT/FPADM.
Cumple con los estándares
internacionales del GAFI.
Permite aplicar controles de forma efectiva, disminuyendo los riesgos en su empresa.
Ahorro de dinero y mejora los tiempos de respuesta.
AgileCheck
AML
Cuenta con los siguientes módulos:
Listas de Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
Listas Sancionatorias Internacionales.
Noticias Criminis.
Ficha de Identificación de Clientes y Proveedores.
Matriz de Riesgo.
Monitoreo de la Relación Comercial y Alertas.
Onboarding Digital.
Reportes.
Disfruta de los beneficios de la innovación tecnológica y la transformación digital
A través de soluciones y servicios para la prevención de LA/FT/FPADM.
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