Características y beneficios de AgileCheck

Características y beneficios de AgileCheck

Te facilitamos

Verificar

Listas restrictivas

Comprueba en forma inmediata y efectiva a personas y entidades haciendo búsquedas de manera individual o masiva en:

Lista de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: 

  1. Personas físicas.
  2. Entidades y otros grupos.
  3.  
  1. Personas Bloqueadas
  2. Nacionales Especialmente Designado (SDN)
  3. Evasores de Extranjería
  4. Personas identificadas como bloqueadas, únicamente de conformidad con la OE 13599.
  5. Lista de la Ley de Sanciones de Irán sin SDN.
  6. La lista Part 561
  7. Identificación de Sanciones Sectoriales.
  8. Consejo Legislativo Palestino sin SDN.
  1. Listas de nombres sujetos a las regulaciones establecidas en la Lista de Entidades del Código Penal y Reglamentos que aplican las resoluciones de las Naciones Unidas (represión del terrorismo, Al-Qaida y reglamentos talibanes)
  1. Lista consolidada de sanciones financieras.

Las notificaciones de INTERPOL son solicitudes de cooperación internacional o alertas que permiten a la Policía de los países miembros intercambiar información crucial sobre delitos. La Secretaría General emite notificaciones a petición de la Oficina Central Nacional (OCN) y se transmiten a todos los países miembros.

Cada empresa puede elaborar su propia lista de personas o entidades de reputación dudosa convirtiéndose en una lista personalizada y herramienta útil para la protección de su negocio.

Estas listas son actualizadas constantemente por nuestro equipo de AgileCheck, permitiéndote la generación de respuestas acertadas y a tiempo.  

aplicar

Debida Diligencia

Implementar controles de la Debida Diligencia con enfoque basado en riesgo para Conocer a tu Cliente y facilitar las relaciones comerciales con ellos ya no es un problema, con AgileCheck podrás mantener registros sobre la identificación de tus clientes, empleados y proveedores, además conocerás en tiempo real el nivel de riesgo del cliente, aplicando mecanismos de evaluación simples o reforzados.  

cONFIGURAR

La Matriz de Riesgo

Define y configura los factores de riesgo en una matriz, a través de la segmentación de clientes de acuerdo a la Actividad Económica, Ubicación, Canales de Distribución,  Productos y Servicios. De esta manera calcula automáticamente el índice de riesgo del cliente, empresa o transacciones.

 

GENERAR

Reportes

Documentar que se aplicaron los procedimientos adecuados forma parte de los servicios que AgileCheck ofrece para tu tranquilidad. Obten reportes de forma inmediata, mantén un registro de las trazas que comprueba el debido procedimiento aplicado, y emite los documentos requeridos por los organismos de supervisión.

VISUALIZAR

Indicadores

A través de nuestros tableros te proporcionamos un resumen gráfico con información precisa de indicadores de tu negocio, sobre la aplicación de los procesos de BC/FT/FPADM.

Transaccionalidad

Prevención

Bajo un enfoque de prevención y control, AgileCheck te facilita registrar y controlar las transacciones de tus clientes que comprueben las relaciones de negocios.

monitoreo

Alertas

AgileCheck apunta hacia la efectividad en la prevención y control de la BC/FT/FPADM por lo que recopila información, analiza y monitorea la relación comercial y las transacciones del cliente para activar las alertas pertinentes.

Beneficios

AgileCheck es más que una herramienta tecnológica, nuestra solución te permite prevenir, detectar, controlar y alertar en tiempo real situaciones de riesgo en su empresa, dando cumplimiento a los procedimientos de Prevención de BC/FT/FPADM.

Con AgileCheck utilizas modelos de prevención probados en múltiples empresas de diferentes países, siendo reconocido por su efectividad y sencillez.

Enfoque basado en riesgos asociados a la Prevención de BC/FT/FPADM con el objetivo de mitigarlos y trabajarlos de manera adecuada.

Facilita el monitoreo transaccional de las operaciones financieras y no financieras de tus clientes.

La actualización tecnológica permanente nos mantiene a la vanguardia, a través de la mejora de nuestros productos y servicios que te ofrecemos.

Solicita un demo gratis por 30 días!!!

Empieza hoy mismo a cumplir eficazmente los procesos de Prevención de BC/FT/FPADM