AgileCheck

Herramienta para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Automatice eficientemente los procesos y controles de cumplimiento en su empresa.

AgileCheck es ideal para Sujetos Obligados Financieros y No Financieros (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas -- APFNDs)

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Herramienta para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Automatice eficientemente los procesos y controles de cumplimiento en su empresa.

AgileCheck es ideal para Sujetos Obligados Financieros y No Financieros (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas -- APFNDs)

Nuestros Usuarios

Sujetos Obligados de los sectores:

BENEFICIOS DE AGILECHECK PARA SU EMPRESA

Optimiza los controles y procesos de cumplimiento en materia de Prevención de BC/FT/FPADM

Cumple con los estándares del GAFI y normativa legal internacional

Amigable y fácil de usar.

Ahorro de tiempo y dinero, con planes adaptados a la medida de sus necesidades.

Seguridad de la información, backups automatizados y otras ventajas de una plataforma en la nube.

con agilecheck
podrás realizar

CONSULTAR LISTAS RESTRICTIVAS

Compueba en forma inmediata y efectiva a personas y entidades haciendo búsquedas de manera individual o masiva en las listas ONU, OFAC, PEP, UE, Interpol, entre otras.

DEBIDA DILIGENCIA

Podrás mantener registros sobre la identificación de tus clientes y proveedores, además conocerás en tiempo real el nivel de riesgo del cliente, aplicando formularios de debida deligencia básica y ampliada.

MATRIZ DE RIESGO

Implementa la matriz de riesgo adaptada a su empresa, bajo los estándares del GAFI, calculando automáticamente el nivel de riesgo de clientes y proveedores.

REPORTES

Obtén reportes de forma inmediata, y emite los documentos requeridos por los organismos de supervisión.

MONITOREO Y ALERTAS

AgileCheck recopila información, analiza y monitorea la relación comercial y las transacciones del cliente para activar las alertas pertinentes.

con agilecheck podrás realizar

CONSULTAR LISTAS RESTRICTIVAS

Compueba en forma inmediata y efectiva a personas y entidades haciendo búsquedas de manera individual o masiva en las listas ONU, OFAC, PEP, UE, Interpol, entre otras.

DEBIDA DILIGENCIA

Podrás mantener registros sobre la identificación de tus clientes y proveedores, además conocerás en tiempo real el nivel de riesgo del cliente, aplicando formularios de debida deligencia básica y ampliada.

MATRIZ DE RIESGO

Implementa la matriz de riesgo adaptada a su empresa, bajo los estándares del GAFI, calculando automáticamente el nivel de riesgo de clientes y proveedores.

REPORTES

Obtén reportes de forma inmediata, y emite los documentos requeridos por los organismos de supervisión.

MONITOREO Y ALERTAS

AgileCheck recopila información, analiza y monitorea la relación comercial y las transacciones del cliente para activar las alertas pertinentes.

BENEFICIOS PARA SU empresa

Optimiza los controles y procesos de cumplimiento en materia de Prevención de BC/FT/FPADM

Cumple con los estándares del GAFI y normativa legal internacional

Amigable y fácil de usar.

Ahorro de tiempo y dinero, con planes adaptados a la medida de sus necesidades.

Seguridad de la información, backups automatizados y otras ventajas de una plataforma en la nube.

Solicita un demo gratis por 30 días!!!

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