La mejor Solución Tecnológica para la
Prevención de Lavado de Activos
Con AgileCheck ® disfrute los beneficios de la transformación digital a través de herramientas innovadoras que optimizan los procesos en la administración de riesgos para prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, adecuando su organización a las exigencias del mercado, normativas y estándares internacionales.
Con AgileCheck ® podrás realizar:
Conoce a tu cliente (KYC)
Registra la información de
tus clientes y proveedores
a través de formularios
personalizados de forma
fácil y segura.
Verificación en listas sancionatorias
Realiza consultas individuales y
masivas en tiempo real en los
principales listados de
sanciones internacionales
(CNSU, OFAC, UE, INTERPOL,
otros).
Identificación de Personas Expuestas Políticamente PEPs
Chequea nuestras listas PEPs a
nivel internacional, las cuales
son actualizadas de forma
permanente.
Matriz de riesgo
Personaliza la matriz de
riesgos de tu empresa,
calculando de manera
automática el riesgo
inherente de sus clientes
de acuerdo a los
estándares de GAFI.
Monitoreo y alertas
Monitorea la relación
comercial de tus clientes y
gestiona alertas para una
oportuna atención y toma
de decisiones.
Noticias Criminis
Automatiza el monitoreo
de noticias negativas en los
principales medios a nivel
internacional, cruzando
información de su base de
datos de clientes.
AgileCheck ® genera reportes de forma inmediata obteniendo soportes que
le permiten documentar la gestión de cumplimiento en su empresa.
¿Sabía que el lavado de activos es un problema en los mercados financieros a nivel mundial?
A medida que los mercados en desarrollo y sectores financieros abren sus economías, llegan a ser blancos viables de esta actividad.
Al tiempo que los sistemas de control y prevención se han ido sofisticando, las actividades de lavado también se han ido complejizando.
Los estándares internacionales establecen que los países deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que pudieran surgir con respecto al desarrollo, uso de las nuevas tecnologías y nuevas prácticas comerciales.
AgileCheck ® es la herramienta tecnológica integral que te permite prevenir, detectar, controlar y alertar en tiempo real, situaciones de riesgo en tu empresa.
Nuestras soluciones se adaptan a los diversos sectores
