AgileCheck
Herramienta para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Automatice eficientemente los procesos y controles de cumplimiento en su empresa.
AgileCheck es ideal para Sujetos Obligados Financieros y No Financieros (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas -- APFNDs)
AgileCheck
Herramienta para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Automatice eficientemente los procesos y controles de cumplimiento en su empresa.
AgileCheck es ideal para Sujetos Obligados Financieros y No Financieros (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas -- APFNDs)
Nuestros Usuarios
Sujetos Obligados de los sectores:
BENEFICIOS DE AGILECHECK PARA SU EMPRESA
Optimiza los controles y procesos de cumplimiento en materia de Prevención de BC/FT/FPADM
Cumple con los estándares del GAFI y la normativa legal de la República Bolivariana de Venezuela.
Amigable y fácil de usar.
Ahorro de tiempo y dinero, con planes adaptados a la medida de sus necesidades.
Seguridad de la información, backups automatizados y otras ventajas de una plataforma en la nube.
con agilecheck
podrás realizar
CONSULTAR LISTAS RESTRICTIVAS
Compueba en forma inmediata y efectiva a personas y entidades haciendo búsquedas de manera individual o masiva en las listas ONU, OFAC, PEP, UE, Interpol, entre otras.
DEBIDA DILIGENCIA
Podrás mantener registros sobre la identificación de tus clientes y proveedores, además conocerás en tiempo real el nivel de riesgo del cliente, aplicando formularios de debida deligencia básica y ampliada.
MATRIZ DE RIESGO
Implementa la matriz de riesgo adaptada a su empresa, bajo los estándares del GAFI, calculando automáticamente el nivel de riesgo de clientes y proveedores.
REPORTES
Obtén reportes de forma inmediata, y emite los documentos requeridos por los organismos de supervisión.
MONITOREO Y ALERTAS
AgileCheck recopila información, analiza y monitorea la relación comercial y las transacciones del cliente para activar las alertas pertinentes.
con agilecheck podrás realizar
CONSULTAR LISTAS RESTRICTIVAS
Compueba en forma inmediata y efectiva a personas y entidades haciendo búsquedas de manera individual o masiva en las listas ONU, OFAC, PEP, UE, Interpol, entre otras.
DEBIDA DILIGENCIA
Podrás mantener registros sobre la identificación de tus clientes y proveedores, además conocerás en tiempo real el nivel de riesgo del cliente, aplicando formularios de debida deligencia básica y ampliada.
MATRIZ DE RIESGO
Implementa la matriz de riesgo adaptada a su empresa, bajo los estándares del GAFI, calculando automáticamente el nivel de riesgo de clientes y proveedores.
REPORTES
Obtén reportes de forma inmediata, y emite los documentos requeridos por los organismos de supervisión.
MONITOREO Y ALERTAS
AgileCheck recopila información, analiza y monitorea la relación comercial y las transacciones del cliente para activar las alertas pertinentes.
BENEFICIOS PARA SU empresa
Optimiza los controles y procesos de cumplimiento en materia de Prevención de BC/FT/FPADM
Cumple con los estándares del GAFI y la normativa legal de la República Bolivariana de Venezuela.
Amigable y fácil de usar.
Ahorro de tiempo y dinero, con planes adaptados a la medida de sus necesidades.
Seguridad de la información, backups automatizados y otras ventajas de una plataforma en la nube.
